Экономическое преступление или гражданский спор — как определить грань

Ваша ситуация действительно находится на пограничной территории между обычным гражданско-правовым неисполнением договора поставки и потенциальным составом мошенничества, и правильная оценка зависит от совокупности конкретных обстоятельств дела. В пользу версии о добросовестном, хотя и неисполненном надлежащим образом обязательстве свидетельствуют такие факторы, как частичное исполнение договора, продолжающийся контакт с вами и объяснение причин задержки, наличие у поставщика реального объективного внешнего фактора, препятствующего исполнению. Признаками же, которые могли бы указывать на возможный умысел на хищение уже на момент получения предоплаты, были бы: полное отсутствие реальных ресурсов или деловой активности поставщика для исполнения договора изначально, систематическое использование аналогичной схемы с другими покупателями, явно недостоверные заявления о причинах задержки, которые можно опровергнуть объективными данными. Рекомендуем предпринять следующие шаги: направьте поставщику официальную письменную претензию с требованием либо полностью исполнить обязательства в конкретный установленный срок, либо вернуть уплаченную, но не отработанную часть предоплаты. Если после этих шагов ситуация не разрешается, а собранная информация указывает на признаки недобросовестного поведения, у вас появятся более веские основания для обращения в милицию.