Yurkg 
Premium Шерикулов Мелис Анарбекович 
- Стаж:
- 27 лет
- Оценка:
-
5 - Отзывов:
- 0 отзывов
- Адвокат, юрист
- Бишкек
- Главная
- Вопросы
- Компания из двух учредителей получила налоговую проверку из-за того, что один скрыл от другого реальные обороты наличных
Компания из двух учредителей получила налоговую проверку из-за того, что один скрыл от другого реальные обороты наличных
1 ответВеду бизнес в формате ОсОО с равноправным партнёром в е, партнёр отвечал за оперативное управление розничной точкой с большим объёмом наличных расчётов. Пришла серьёзная налоговая проверка, которая выявила существенное расхождение между официально задекларированными доходами и реальными оборотами наличных денег, судя по всему, партнёр систематически занижал официальную выручку, оставляя часть наличных «в тени» без моего ведома. Теперь компании грозят серьёзные доначисления, пени и штрафы, за которые формально мы оба несём равную ответственность как учредители, хотя я лично никогда не участвовал и даже не знал о подобных манипуляциях с наличностью.
дата ответа: 24.07.2026
Это серьёзная и, к сожалению, достаточно распространённая проблема корпоративной ответственности — формально, как участники и, возможно, оба являющиеся должностными лицами компании (в зависимости от распределения ролей), вы действительно можете нести определённую совместную ответственность за выявленные налоговые нарушения компании как юридического лица, но ваша личная неосведомлённость и неучастие в конкретных недобросовестных действиях партнёра может существенно повлиять на степень вашей личной, персональной ответственности, особенно если речь идёт о возможной личной (а не только корпоративной) ответственности за умышленные налоговые правонарушения. Незамедлительно обратитесь к налоговому юристу для защиты интересов компании в рамках самой налоговой проверки, а также для чёткого разграничения и документирования реального распределения ролей и ответственности между вами и партнёром в части операционного управления именно той частью бизнеса, где выявлены нарушения — это важно как для позиции компании перед налоговыми органами, так и для последующей возможной внутренней ответственности партнёра перед вами лично за причинённый компании ущерб. Параллельно соберите все доступные доказательства вашей личной непричастности и неосведомлённости о конкретных действиях партнёра по занижению наличной выручки (отсутствие вашего участия в операционном управлении данной точкой, документы о распределении зон ответственности между вами двумя), что может быть важно как при взаимодействии с проверяющими органами относительно личной ответственности каждого из учредителей, так и, в случае если компания понесёт финансовые потери (доначисления, штрафы) из-за недобросовестных действий именно партнёра, для последующего предъявления к нему лично регрессного требования о возмещении причинённых компании (и, соответственно, вам как второму равноправному учредителю) убытков от его самостоятельных неправомерных действий.
Дисклеймер: Ответ носит исключительно справочный характер и не является юридической консультацией. Для получения индивидуальной помощи обратитесь к квалифицированному юристу.
Консультация и услуги юристов
Premium Шерикулов Мелис Анарбекович
Premium
Асатуллаева Камила Исакжановна — специалист с опытом работы более 9 лет, оказывающий комплексную юридическую помощь бизнесу и частным лицам.
Практика охватывает широкий спектр вопросов в сфере корпоративного, гражданского, семейного и земельного права. Камила Исакжановна сопровождает клиентов на р...
Асатуллаева Камила Исакжановна — специалист с опытом работы более 9 лет, оказывающий комплексную юридическую помощь бизнесу и частным лицам.
Практика охватывает широкий спектр вопросов в сфере корпоративного, гражданского, семейного и земельного права. Камила Исакжановна сопровождает клиентов на различных этапах решения юридических вопросов: от первичной консультации и правового анализа документов до подготовки необходимых документов, сопровождения сделок и представительства интересов в судах и государственных органах.
Основные направления работы:
— корпоративное право и юридическое сопровождение бизнеса;
— регистрация и открытие ОсОО;
— внесение изменений в учредительные документы и регистрационные данные;
— реорганизация и ликвидация ОсОО;
— гражданско-правовые вопросы и споры;
— семейное право;
— земельное право;
— составление, проверка и правовая экспертиза договоров;
— сопровождение сделок и текущей деятельности бизнеса;
— представительство интересов клиентов в судах и государственных органах;
— подготовка заявлений, претензий, жалоб и процессуальных документов;
— правовой анализ документов и оценка юридических рисков;
— юридические консультации для бизнеса и частных лиц.
В работе особое внимание уделяется тщательному анализу ситуации, документов и возможных правовых рисков. Клиент получает понятные разъяснения по своему вопросу и практическую юридическую помощь с учётом конкретных обстоятельств дела.
Асатуллаева Камила Исакжановна помогает предпринимателям решать вопросы, связанные с созданием, изменением, реорганизацией и прекращением деятельности ОсОО, договорными отношениями и сопровождением бизнеса, а частным клиентам — по вопросам гражданского, семейного и земельного права.
9 лет профессионального опыта позволяют комплексно подходить к юридическим вопросам и сопровождать клиента на всех ключевых этапах — от консультации и подготовки документов до защиты и представительства его интересов.
Premium Султанова Сабинахан Шухратовна -офис в Бишкеке
- Стаж:
- 9 лет
- Оценка:
-
5
- Отзывов:
- 4 отзыва
- Адвокат, юрист
- Бишкек
Адвокат Султанова Сабинахан Шухратовна — лицензированный адвокат с 8-летним опытом практики. Офис в Бишкеке
Основные направления работы:
— Гражданские дела: договорные споры (купля-продажа, аренда, заем), взыскание долгов и убытков, наследство и раздел имущества, недвижимость, признание права соб...
Адвокат Султанова Сабинахан Шухратовна — лицензированный адвокат с 8-летним опытом практики. Офис в Бишкеке
Основные направления работы:
— Гражданские дела: договорные споры (купля-продажа, аренда, заем), взыскание долгов и убытков, наследство и раздел имущества, недвижимость, признание права собственности, представительство в судах и госорганах.
— Уголовные дела: защита на всех стадиях, включая досудебное расследование, дела об экономических и должностных преступлениях.
— Административные дела: обжалование постановлений госорганов, защита прав и интересов в административных спорах.
Опыт в юридическом сопровождении бизнеса, включая защиту интересов торговых центров, международных гостиниц, иностранных представительств и посольств, а также коммерческих банков и финансовых учреждений.