Premium - Главная
- Вопросы
- Главный бухгалтер ОсОО годами проводил фиктивные расходы, выяснилось только после его неожиданного увольнения
Главный бухгалтер ОсОО годами проводил фиктивные расходы, выяснилось только после его неожиданного увольнения
1 ответПосле неожиданного внезапного увольнения главного бухгалтера нашей компании в е новый специалист, проводя плановую проверку документации, обнаружил систематические признаки фиктивных расходных операций, проводившихся на протяжении, судя по всему, нескольких последних лет — многочисленные платежи неким подозрительным «консультационным» фирмам за якобы оказанные услуги, реальность которых крайне сомнительна. Общая сумма потенциально похищенных таким образом средств компании выглядит весьма значительной. Как действовать в подобной ситуации вероятного длительного корпоративного мошенничества со стороны бывшего ключевого сотрудника?
Незамедлительно, не затягивая, организуйте проведение полноценного независимого аудита всей финансовой деятельности компании за весь период, который вызывает подозрения, с привлечением профессиональной аудиторской организации, специализирующейся именно на расследовании корпоративных мошеннических схем (форензик-аудит) — обычная плановая бухгалтерская проверка, как правило, недостаточна для выявления полной картины и системного документирования подобных схем в объёме, необходимом для последующего правового преследования виновных. Параллельно с организацией аудита обратитесь в правоохранительные органы с заявлением о выявленных признаках систематического хищения средств компании путём проведения фиктивных расходных операций — чем раньше будет начато официальное расследование, тем выше шансы на эффективное установление всех обстоятельств, выявление конкретных причастных лиц (включая возможных сообщников бывшего бухгалтера, в том числе среди руководителей тех самых подозрительных «консультационных» фирм-получателей средств) и на реальное возмещение похищенного имущества. Соберите и сохраните максимально полный объём доступной документации по подозрительным операциям до начала официального аудита и расследования — договоры с подозрительными контрагентами, акты об оказанных услугах, платёжные документы, чтобы исключить риск их исчезновения или уничтожения в процессе разбирательства. Учитывая серьёзность и масштаб подобной ситуации, настоятельно рекомендуем параллельно привлечь юриста, специализирующегося на корпоративных расследованиях и взыскании ущерба от мошенничества, для одновременного сопровождения как уголовного преследования виновных, так и гражданско-правового взыскания причинённого компании ущерба.
Консультация и услуги юристов
Premium
Premium Султанова Сабинахан Шухратовна -офис в Бишкеке
- Стаж:
- 9 лет
- Оценка:
-
5
- Отзывов:
- 4 отзыва
- Юрист для бизнеса
- Сопровождение сделок
- Доверительное управление
- Споры с контрагентами
- Оспаривание сделок
- Корпоративные споры
- Корпоративное право
- Адвокат, юрист
- Бишкек
Premium Шерикулов Мелис Анарбекович 
- Стаж:
- 27 лет
- Оценка:
-
5
- Отзывов:
- 0 отзывов
- Споры с контрагентами
- Оспаривание сделок
- Сопровождение сделок
- Доверительное управление
- Юрист для бизнеса
- Корпоративные споры
- Корпоративное право
- Адвокат, юрист
- Бишкек
Выберите город ниже для перехода к юристам по этой теме:
Похожие вопросы
Директор компании оказался фиктивным — используют данные бездомного человека для прикрытия реального бенефициара
- 02.09.2026
Как провести процедуру банкротства ОсОО?
- 09.01.2025
Как выйти из бизнеса с минимальными потерями?
- 21.02.2025
Как разделить бизнес между партнерами?
- 17.01.2025
Бывший учредитель требует восстановить его в правах, утверждая, что подписал выход из ОсОО под давлением
- 07.10.2026
Как сменить название компании?
- 28.02.2025
Как провести аудит компании?
- 28.01.2025
Как оформить франшизу?
- 14.01.2025
Как ликвидировать компанию?
- 09.01.2025